По версии полицейских, злоумышленник «отмыл» 2 миллиона 94 тысячи рублей, которые он вместе с подельниками заработал на продаже карфентанила в апреле-июне прошлого года.
Как было установлено сотрудниками УНК, шестеро ранее судимых мужчин организовали сеть сбыта сильнодействующих наркотиков, который они осуществляли через систему так называемых «закладок». Расчеты с наркозависимыми клиентами они вели посредством электронных кошельков, открытых на подставных лиц, а прием заказов – через мобильные мессенджеры, в которых продавцы представлялись женскими именами.
Несмотря на то, что злоумышленники соблюдали меры конспирации, в июне 2018 года они были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков.
В результате проведения следственных действий, специалисты установили электронные кошельки, на которые организатору преступной группы перечислялись деньги, а также банковские счета, через которые он выводил их, придавая видимость законности происхождения денежных средств.