C 2015 по 2017 год обвиняемый занимался индивидуальным предпринимательством по поставке мебели известного европейского бренда в островной регион. Злоумышленник осуществил ряд крупных денежных займов у частных лиц. Согласно заключенным договорам займа обвиняемый должен был возместить долги посредством дивидендов от своего бизнеса. Однако, набрав крупную сумму, он перестал выходить на связь с кредиторами, выплаты по займам прекратил, а затем и вовсе покинул пределы Сахалинской области.

По обращением обманутых вкладчиков Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску было возбуждено 10 уголовных дел. Впоследствии они были объединены в одно производство по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

 В дальнейшем сотрудники полиции установили, что злоумышленник скрывается от правоохранительных органов в городе Калининграде. Он был задержан и этапирован на Сахалин для дальнейших следственных действий.